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Expertos británicos entrenan a financieros cubanos


Embajada Británica en La Habana, foto publicada en el sitio de Facebook de la sede diplomática.
Embajada Británica en La Habana, foto publicada en el sitio de Facebook de la sede diplomática.

"El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros regímenes legales, judiciales y de seguridad", dijo el embajador británico Tim Cole.

Expertos británicos comenzaron a capacitar a funcionarios cubanos en La Habana en novedosos métodos para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informó este martes la embajada de Gran Bretaña.

"El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros regímenes legales, judiciales y de seguridad", dijo el embajador británico Tim Cole, citado por la agencia AFP.

El grupo de 25 funcionarios cubanos recibirán capacitación de acuerdo a las más recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por el G-7 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo.

El seminario, de una semana de duración, se enmarca en un "intercambio de experiencias y de las mejores prácticas internacionales sobre medidas para la prevención, detección, investigación y procesamiento" de este tipo de delitos, indicó la embajada británica.

En esta iniciativa participa el International Governance and Risk Institute de Gran Bretaña y el Banco Central de Cuba, que puso en vigor en 2013 un conjunto de medidas para detectar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y movimientos de capitales ilícitos.

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