El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves una lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas.
Una publicación del Registro Federal aclara, además, que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU. denegará cualquier solicitud para exportar o reexportar artículos para su uso por parte de las entidades incluidas en la lista.
Orbit, la compañía de las remesas a Cuba
La actualización de la lista incluyó a la empresa Orbit S.A., usada por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA para operar remesas a Cuba. Fincimex, que se encargaba anteriormente de las remesas, fue sancionada durante la primer administración de Donald Trump.
Una investigación del Miami Herald encontró que esta compañía -presentada por el gobierno de la isla como una empresa independiente y civil- opera como un apéndice de Cimex, otra compañía bajo el control de GAESA, el poderoso conglomerado que controla gran parte de la economía de la isla.
Por qué EE.UU. actualizó la lista
Días antes de salir de la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden eliminó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, suspendió el Título III de la Ley Helms-Burton y eliminó la lista de entidades restringidas. En su primer día en la Casa Blanca, Trump revirtió estas medidas.
La lista fue creada en el primer mandato de Trump, quien comenzó a revertir en 2017 las políticas de apertura con Cuba que había iniciado el expresidente Barack Obama. Las principales acciones incluyeron la prohibición de los viajes individuales bajo la categoría de "intercambios pueblo a pueblo"; la restricción de negocios con empresas controladas por las fuerzas armadas cubanas (involucrando varios sectores claves como el turismo); la reducción significativa de los vuelos comerciales y chárter entre EE.UU. y Cuba; el endurecimiento de las sanciones financieras y restricciones al envío de remesas y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton (2019).
Ministerios:
MINFAR—Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
MININT—Ministerio del Interior
Sociedades empresariales:
CIMEX—Corporación CIMEX S.A.
Compañía Turística Habaguanex S.A.
GAESA—Grupo de la Administración Empresarial S.A.
Gaviota—Grupo de Turismo Gaviota
UIM—Unión de Industria Militar
Hoteles en La Habana:
Aparthotel Montehabana
Gran Hotel Bristol Kempinski
Gran Hotel Manzana Kempinski
H10 Habana Panorama
Hostal Valencia
Hotel Ambos Mundos
Hotel Armadores de Santander
Hotel Beltrán de Santa Cruz
Hotel Conde de Villanueva
Hotel del Tejadillo
Hotel el Bosque
Hotel el Comendador
Hotel el Mesón de la Flota
Hotel Florida
Hotel Habana 612
Hotel Kohly
Hotel Los Frailes
Hotel Marqués de Prado Ameno
Hotel Marqués de Cardenas de Montehermoso
Hotel Palacio Cueto
Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal
Hotel Palacio O'Farrill
Hotel Park View
Hotel Raquel
Hotel Regis
Hotel San Miguel
Hotel Telégrafo
Hotel Terral
Iberostar Grand Packard Hotel
Memories Miramar Havana
Memories Miramar Montehabana
SO/Havana Paseo del Prado
Hotel Santa Isabel
Hoteles en Santiago de Cuba:
Villa Gaviota Santiago
Hoteles en Varadero:
Blau Marina Varadero Resort, también denominado Fiesta Americana Punta Varadero y Fiesta Club Adults Only
Grand Aston Varadero Resort
Grand Memories Varadero
Hotel Las Nubes
Hotel Oasis
Iberostar Bella Vista
Iberostar Laguna Azul
Iberostar Playa Alameda
Meliá Marina Varadero
Meliá Península Varadero
Memories Varadero
Naviti Varadero
Ocean Varadero El Patriarca
Ocean Vista Azul
Paradisus Princesa del Mar
Paradisus Varadero
Sol Sirenas Coral
Hotel Meliá Marina Varadero Apartments
Hotel El Caney Varadero
Hoteles en Pinar del Río:
Hotel Villa Cabo de San Antonio
Hotel Villa María La Gorda y Centro Internacional de Buceo
Hoteles en Baracoa:
Hostal 1511
Hostal La Habanera
Hostal La Rusa
Hostal Rio Miel
Hotel El Castillo
Hotel Porto Santo
Villa Maguana
Hoteles en los cayos de Villa Clara:
Angsana Cayo Santa María
Dhawa Cayo Santa María
Golden Tulip Aguas Claras
Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa
Hotel Cayo Santa María
Hotel Playa Cayo Santa María
Iberostar Ensenachos
Las Salinas Plana & Spa
La Salina Noreste
La Salina Suroeste
Meliá Buenavista
Meliá Cayo Santa María
Meliá Las Dunas
Memories Azul
Memories Flamenco
Memories Paraíso
Ocean Casa del Mar
Paradisus Los Cayos
Royalton Cayo Santa María
Sercotel Experience Cayo Santa María
Sol Cayo Santa María
Starfish Cayo Santa María
Valentín Perla Blanca
Villa Las Brujas
Warwick Cayo Santa María
Hoteles en Holguín:
Blau Costa Verde Beach & Resort
Hotel Playa Costa Verde
Hotel Playa Pesquero
Memories Holguín
Paradisus Río de Oro Resort & Spa
Playa Costa Verde
Playa Pesquero Premium Service
Sol Río de Luna y Mares
Villa Cayo Naranjo
Villa Cayo Saetía
Villa Pinares de Mayarí
Hoteles en el archipiélago Jardines del Rey:
Cayo Guillermo Resort Kempinski
Grand Muthu Cayo Guillermo
Gran Muthu Imperial Hotel
Gran Muthu Rainbow Hotel
Hotel Playa Coco Plus
Iberostar Playa Pilar
Meliá Jardines del Rey
Memories Caribe
Pestana Cayo Coco, también conocido como Hotel Playa Paraíso
Hoteles en Topes de Collantes:
Hostal Los Helechos
Kurhotel Escambray
Los Helechos
Villa Caburní
Agencias de turismo:
Crucero del Sol
Gaviota Tours
Marinas:
Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Río)
Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
Marina Gaviota Las Brujas (cayos de Villa Clara)
Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
Marina Gaviota Varadero (Varadero)
Tiendas en La Habana Vieja:
Casa del Abanico
Colección Habana
Florería Jardín Wagner
Joyería Coral Negro (y sus otros establecimientos en Cuba)
La Casa del Regalo
San Ignacio 415
Soldadito de Plomo
Tienda El Navegante
Tienda Muñecos de Leyenda
Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos
Entidades que sirven directamente a los sectores de Defensa y Seguridad:
ACERPROT—Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección (alias Empresa de Certificación de Sistemas de Seguridad y Protección)
AGROMIN—Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior
APCI—Agencia de Protección Contra Incendios
CAHOMA—Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
Casa Editorial Verde Olivo
CASEG—Empresa Militar Industrial Transporte Occidente
CID NAV—Centro de Investigación y Desarrollo Naval
CIDAI—Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería
CIDAO—Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos
CORCEL—Empresa Militar Industrial Emilio Bárcenas Pier
CUBAGRO—Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales
DATYS—Empresa para el Desarrollo de Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas
DCM TRANS—Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte
DEGOR—Empresa Militar Industrial Desembarco del Granma
DSE—Departamento de Seguridad del Estado
Editorial Capitán San Luis
EMIAT—Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
ETASE—Empresa de Transporte y Aseguramiento
Ferretería TRASVAL
GELCOM—Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire
Impresos de Seguridad
MECATRONICS—Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica
NAZCA—Empresa Militar Industrial Granma
OIBS—Organización Integración para el Bienestar Social
PLAMEC—Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
PNR—Policía Nacional Revolucionaria
PROVARI—Empresa de Producciones Varias
SEPSA—Servicios Especializados de Protección
SERTOD—Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
SIMPRO—Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
TECAL—Empresa de Tecnologías Alternativas
TECNOPRO—Empresa Militar Industrial "G.B. Francisco Cruz Bourzac"
TECNOTEX—Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados
TGF—Tropas Guardafronteras
UAM—Unión Agropecuaria Militar
ULAEX—Unión Latinoamericana de Explosivos
XETID—Empresa de Tecnologías de la Información para La Defensa
YABO—Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez
Subentidades adicionales de CIMEX:
ADESA/ASAT—Agencia de Servicios Aduanales
American International Services, alias AIS Remesas
Cachito
Contex
Datacimex
ECUSE—Empresa Cubana de Servicios
FINCIMEX
Inmobiliaria CIMEX
Inversiones CIMEX
Jupiña
La Maison
Najita
Orbit, S.A.
Publicitaria Imagen
Residencial Tarara S.A.
Ron Caney
Ron Varadero
Telecable
Tropicola
Zona Especializada de Logística y Comercio
Entidades adicionales de GAESA:
Almacenes Universales (AUSA)
ANTEX—Corporación Antillana Exportadora
Banco Financiero Internacional S.A. (BFI)
Compañía Inmobiliaria Áurea S.A.
Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP)
Empresa Inmobiliaria Almest
GRAFOS
RAFIN S.A.
Sociedad Mercantil Inmobiliaria Caribe
TECNOIMPORT
Terminal de Contenedores de la Habana (TCH)
Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
UCM—Unión de Construcciones Militares
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL)
Aerogaviota
Subentidades adicionales de Gaviota:
AT Comercial
Varadero Diving Center
Gaviota Las Molas International Diving Center
Delfinario Cayo Naranjo
Marina Gaviota
Gaviota Hoteles Cuba Hoteles Habaguanex
Hoteles Playa Gaviota
Manzana de Gómez
Marinas Gaviota Cuba
PhotoService
Plaza La Estrella
Plaza Las Dunas
Plaza Las Morlas
Plaza Las Salinas
Plaza Las Terrazas del Atardecer
Plaza Los Flamencos
Plaza Pesquero
Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)
Subentidades adicionales de Habaguanex:
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fénix S.A.
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