La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, agregó a tres personas y 16 entidades más a la lista de sancionados, por sus acciones de corrupción, vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los señalados tienen vínculos con Alex Nain Saab Moran y su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas, quienes “han permitido que el ex presidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela”, indico OFAC.
La lista de los designados incluye a los dos hermanos de Alex Saab: Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán, así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González. Las 16 entidades designadas hoy son de la propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados, o por el propio Alex Saab.
La OFAC señaló el 25 de julio a Alex Saab y Alvaro Pulido por ser parte de una red de corrupción a gran escala “para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela”.
Como principal contrato “sobrevalorado” la oficina de control estadounidense cita al programa de subsidio nombrado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocido como CLAP, y en el que Alex Saab habría obtenido contratos sin licitación por medio de “figuras políticas venezolanas de alto rango, a través de una red global de compañías fantasmas”.
Generalmente las regulaciones de OFAC prohíben todos los contratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) por los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad que estén bloqueadas o ‘designadas’.
Las siguientes compañías fueron señaladas en la medida:
Fundacion Venedig (Panamá) e Inversiones Rodime S.A. (Panamá); Saafartex Zona Franca SAS, (Colombia), Venedig Capital S.A.S. (Colombia), AGRO XPO S.A.S. (Colombia), Alamo Trading S.A. (Colombia), Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia), Avanti Global Group S.A.S. (Colombia), Global Energy Company S.A.S. (Colombia), Gruppo Domano S.R.L. (Italia).
También fueron designadas por OFAC Manara S.A.S. (Colombia), Techno Energy, S.A. (Panamá), Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia), Dimaco Technology, S.A. (Panamá), Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia) y Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia).
Para obtener información adicional sobre los métodos que usan las figuras políticas venezolanas de alto rango, sus asociados y personas con fachada para mover y ocultar los ingresos bajo actos de corrupción, (incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero de EE. UU), consulte el siguiente ENLACE.
