La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU, agregó este lunes a tres compañías de propiedad militar cubana a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las empresas son el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), y las subsidiarias Financiera Cimex S.A. (FINCIMEX) y Kave Coffee S.A., y subraya que GAESA es la empresa más grande del ejército cubano, que controla gran parte de la economía de Cuba en beneficio de los militares.
Señala, además, que FINCIMEX, en manos del ejército cubano, controla las remesas a través de canales que benefician de manera desproporcionada a los militares, y que Kave Coffee, una empresa domiciliada en La Habana e incorporada en Panamá, es parte de una red internacional de compañías de propiedad cubana mantenidas por el ejército y utilizadas para evadir el embargo estadounidense.
En un comunicado del Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo dijo que “los ingresos generados por las actividades económicas del ejército cubano se utilizan para afianzar el control del ejército cubano, apuntalar el poder del Partido Comunista de Cuba, oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba en Venezuela”.
Asimismo dijo que “la acción de hoy demuestra el compromiso de Estados Unidos de poner fin a las prácticas económicas que benefician de manera desproporcionada al gobierno cubano o sus agencias o personal militar, de inteligencia y seguridad, a expensas del pueblo cubano” y de “interrumpir el apoyo maligno de Cuba al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela”.
El Tesoro identifica empresas estatales cubanas por evasión de sanciones
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
21 de diciembre de 2020
Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó tres entidades controladas por el ejército cubano con roles estratégicos en la economía cubana. Dos de las entidades, Financiera Cimex S.A. y Kave Coffee, S.A., son subsidiarias de la tercera entidad, la gran empresa del gobierno cubano Grupo de Administración Empresarial S.A., y utilizan su constitución panameña para subvertir las restricciones comerciales internacionales.
“El gobierno de Trump sigue comprometido en actuar contra el régimen cubano por su comportamiento malicioso y sus intentos de eludir las sanciones de los Estados Unidos”, expresó el Secretario Steven T. Mnuchin.
Las siguientes entidades están siendo identificadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC de conformidad con las Normas sobre Control de Activos Cubanos (CACR), parte 515 del Título 31 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos (31 C.F.R. part 515).
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL S.A.
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es una empresa paraguas controlada por el ejército cubano con intereses en los sectores de turismo, inversión financiera, importación/exportación y remesas de la economía de Cuba. La cartera de GAESA incluye empresas constituidas en Panamá para eludir las restricciones relacionadas con CACR.
FINANCIERA CIMEX S.A.
Financiera Cimex S.A. (FINCIMEX) es una empresa de inversión financiera y remesas propiedad de GAESA y constituida en Panamá. FINCIMEX está autorizada por el Banco Central de Cuba para financiar operaciones de exportación, realizar operaciones de arrendamiento financiero y manejar la distribución comercial de tarjetas de remesas.
KAVE COFFEE, S.A.
Kave Coffee, S.A. (Kave) es una empresa cafetera domiciliada en La Habana, Cuba, y constituida en Panamá. Kave es una subsidiaria indirecta de GAESA y se desempeña como una empresa líder en productos básicos basada en la marca de café nacionalizada “Cubita”.
Para obtener más información sobre las sanciones a Cuba, hacer clic aquí.
INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
GAESA y FINCIMEX también figuran en la Lista de entidades y subentidades restringidas asociadas con Cuba del Departamento de Estado (“Lista Restringida de Cuba” o “CRL”). La CRL es una lista de entidades y subentidades que están bajo el control, o que actúan para o en nombre del personal o los servicios militares, de inteligencia o de seguridad cubanos con los cuales las transacciones financieras directas beneficiarían de manera desproporcionada a dichos servicios o personal, a expensas del pueblo cubano o la empresa privada en Cuba.
Para obtener más información sobre restricciones adicionales impuestas a GAESA, FINCIMEX y otras entidades y subentidades en virtud de su inclusión en la CRL, consultar la parte 515.209 del Título 31 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos (31 C.F.R. part 515.209).
Sanciones a funcionarios del régimen de Ortega
En otro anuncio, la OFAC designó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García; a un diputado de la Asamblea Nacional, Walmaro Antonio Gutierrez Mercado; y a un jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel De Jesús Domínguez Álvarez, en un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Daniel Ortega a socavar la democracia de Nicaragua.
Según la OFAC, cada uno de los individuos designados es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación, intimidación y castigo sistemáticos de la oposición política por parte del régimen de Ortega.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Ortega y su régimen priorizan el beneficio personal y el poder sobre los llamados de reforma de los nicaragüenses y que “la administración Trump sigue comprometida con castigar al régimen buscando y exponiendo a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo nicaragüense".
